ما هي أوراق باندورا؟

تعد أوراق Pandora أكبر مجموعة من البيانات المسربة التي تكشف عن سرية الملاذ الضريبي في التاريخ. إنها توفر نافذة نادرة على العالم الخفي للتمويل الخارجي ، وتلقي الضوء على الأسرار المالية لبعض أغنى أغنياء العالم. تم تسريب الملفات إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، الذي شارك الوصول مع الجارديان وبي بي سي ووسائل الإعلام الأخرى في جميع أنحاء العالم. في المجموع ، تتكون المجموعة من 11.9 مليون ملف تم تسريبه من إجمالي 14 مزود خدمة خارجي ، بإجمالي 2.94 تيرابايت من المعلومات. وهذا يجعلها أكبر حجمًا من كل من أوراق بنما (2016) وأوراق بارادايس (2017) ، وهما تسريبان خارجيان سابقان.

من أين أتت وثائق باندورا؟

لم يحدد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، وهو منظمة صحفية غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة ، مصدر الوثائق المسربة. من أجل تسهيل إجراء تحقيق عالمي ، أتاح الاتحاد الدولي للصحفيين الوصول عن بعد إلى الوثائق للصحفيين في 117 دولة ، بما في ذلك المراسلين في واشنطن بوست ، ولوموند ، وإل بايس ، وسود دويتشه تسايتونج ، و PBS Frontline ، وهيئة الإذاعة الأسترالية. في المملكة المتحدة ، قاد التحقيق صحيفة الغارديان وبي بي سي بانوراما.

ما هو مزود الخدمة الخارجية؟

يقدم مقدمو الخدمات الخارجيون البالغ عددهم 14 في التسريب خدمات الشركات للأفراد أو الشركات التي تسعى إلى القيام بأعمال تجارية في الخارج. يسعى عملاؤهم عادةً إلى إنشاء شركات أو صناديق استئمانية بتكتم في ملاذات ضريبية خاضعة للتنظيم الخفيف مثل جزر فيرجن البريطانية (BVI) وبنما وجزر كوك وولاية ساوث داكوتا الأمريكية. يمكن استخدام الشركات المسجلة في الخارج للاحتفاظ بأصول مثل الممتلكات والطائرات واليخوت والاستثمارات في الأسهم والأسهم. من خلال الاحتفاظ بهذه الأصول في شركة خارجية ، من الممكن إخفاء هوية الشخص الذي ينتمون إليه بالفعل أو "المالك المستفيد" عن بقية العالم.

لماذا ينقل الناس الأموال إلى الخارج؟

عادة لأسباب ضريبية أو سرية أو تنظيم. تميل السلطات القضائية الخارجية إلى عدم فرض ضرائب على الدخل أو الشركات ، مما يجعلها جذابة للأفراد والشركات الأثرياء الذين لا يرغبون في دفع ضرائب في بلدانهم الأصلية. على الرغم من أن هذا النوع من التهرب الضريبي مشكوك فيه أخلاقياً ، إلا أنه يمكن أن يكون قانونيًا. تميل السلطات القضائية الخارجية أيضًا إلى أن تكون سرية للغاية وتنشر القليل من المعلومات أو لا تنشر أي معلومات عن الشركات أو الصناديق الاستئمانية المؤسسة هناك. هذا يمكن أن يجعلها مفيدة للمجرمين ، مثل المتهربين من الضرائب أو غاسلي الأموال ، الذين يحتاجون إلى إخفاء الأموال من الضرائب أو سلطات إنفاذ القانون. من الصحيح أيضًا أن الأشخاص في البلدان الفاسدة أو غير المستقرة قد يستخدمون مزودي الخدمات الخارجيين لوضع أصولهم بعيدًا عن متناول الحكومات القمعية أو الخصوم المجرمين الذين قد يحاولون الاستيلاء عليها ، أو للسعي للتحايل على قيود العملة الصعبة. قد يذهب البعض الآخر إلى الخارج لأسباب تتعلق بالميراث أو التخطيط العقاري.

هل ارتكب كل من ورد اسمه في أوراق Pandora شيئًا خاطئًا؟

لا. نقل الأموال إلى الخارج ليس في حد ذاته غير قانوني ، وهناك أسباب مشروعة وراء قيام بعض الأشخاص بذلك. لا يُشتبه في ارتكاب أي مخالفات لكل من ورد اسمه في أوراق باندورا. أولئك الذين قد يتم اتهامهم بمجموعة واسعة من سوء السلوك: من المشكوك فيه أخلاقيا إلى المجرم المحتمل. تنشر The Guardian فقط قصصًا تستند إلى وثائق مسربة بعد مراعاة المصلحة العامة. هذا مفهوم واسع قد يشمل تعزيز الشفافية من خلال الكشف عن المالكين السريين للممتلكات في الخارج في المملكة المتحدة ، حتى عندما لا يرتكب هؤلاء الملاك أي خطأ. قد تسلط مقالات أخرى الضوء على قضايا الجدل العام المهم ، وتثير أسئلة أخلاقية ، وتلقي الضوء على كيفية عمل الصناعة الخارجية ، أو تساعد في إعلام الناخبين بالسياسيين أو المانحين لصالح المساءلة الديمقراطية.

المصدر : الجارديان