السعودية تقول إن 7 رجال أعمال اعتقلوا بسبب مخطط 3.1 مليار دولار
قالت السلطات السعودية إنها ألقت القبض على سبعة رجال أعمال و 12 موظفا في بنك بسبب مخطط يتضمن تحويل 11.6 مليار ريال (3.1 مليار دولار) من مصدر غير معروف إلى الخارج.
بلومبيرج. وكالات الأنباء: قال بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد في المملكة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ، إن المسؤولين أحبطوا "عصابة" من المقيمين الأجانب وموظفي البنوك ورجال الأعمال الذين عملوا معًا "لإيداع مبالغ نقدية من مصدر غير معروف وتحويلها إلى الخارج المملكة ، بالإضافة إلى رجال الأعمال وموظفي البنوك ، احتجزت السلطات ضابط شرطة والعديد من المواطنين والمقيمين الأجانب.
وذكر البيان أن المعتقلين اتهموا بالرشوة والتزوير واستغلال وظائفهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وغسيل الأموال وجرائم أخرى. ولم يذكر البيان اسمائهم.
جاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي عقدت فيه المملكة قمتها السنوية للاستثمار العالمي ، مبادرة مستقبل الاستثمار. أعقب المؤتمر الافتتاحي في عام 2017 حملة مثيرة للجدل لمكافحة الفساد قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الذي تعهد بالقضاء على الكسب غير المشروع في البلاد مهما كان مصدره. اتهمه معارضون سعوديون باستخدام مزاعم الفساد لتقويض معارضين ومنتقدين محتملين ، وهي تهمة نفاها المسؤولون.
